Rzeszowskie CBA zatrzymało dwie byłe celniczki i przedsiębiorcę! Wyłudzali VAT

RZESZÓW / PODKARPACIE. Na polecenie prokuratora podkarpackiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali trzy osoby. Wśród zatrzymanych były dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej: Dorota S. (39 lat) oraz Iwona M. (44 lata), a także przedsiębiorca Tomasz B. (39 lat). Czynności związane są ze śledztwem dotyczącym wyłudzania podatku VAT.

Foto: cba.gov.pl / zdjęcie poglądowe

Do zatrzymania trzech osób przez rzeszowskie CBA doszło 30 grudnia 2019 roku. Po doprowadzeniu do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty. Na wniosek prokuratora dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił byłym funkcjonariuszom służby celnej Dorocie S. i Iwonie M. zarzut przyjęcia od ustalonych osób korzyści majątkowych. Dorocie S. przyjęła łapówki w łącznej kwocie ponad 7 tysięcy złotych, natomiast Iwonia M. w kwocie prawie 9 tysięcy złotych. Podejrzane wykonywały czynności w latach 2013-2014 na drogowym przejściu granicznym w Medyce (z Polski na Ukrainę), na stanowisku TAX FREE – zwrot VAT dla podróżnych.

Prokurator ustalił, że podejrzane bezpodstawnie odstąpiły od obowiązku dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów wskazanych w przedłożonych im do odprawy celnej dokumentach TAX FREE. Zwrot VAT dla Podróżnych, w tym w przypadku Doroty S. – dotyczy 46 dokumentów, w przypadku Iwony M. dotyczy 152 dokumentów.

– Podejrzane wiedziały, że wywóz towarów nie następuje. Niezgodnie z rzeczywistością potwierdziły ich wywiezienie poza terytorium Unii Europejskiej, poświadczając w tym zakresie nieprawdę w systemie elektronicznym oraz dokumentach wywozowych – poinformował szef podkarpackiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, Rafał Teluk.

Dorota S. w 46 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 240 tysięcy złotych, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej. Natomiast Iwona M. w 152 dokumentach TAX FREE doprowadziła do strat Skarbu Państwa w kwocie ponad 340 tysięcy złotych. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejny z zatrzymanych, Tomasz B., usłyszał zarzuty zaniżania podatku VAT w latach 2013-2014. Prowadził wówczas działalność gospodarczą w Rzeszowie, Tarnowie oraz w Krakowie i oszukiwał rzeszowski Urząd Skarbowy co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej. Naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 87 tysięcy złotych. Jednocześnie Tomasz B. wystawił 25 nierzetelnych faktur VAT dotyczących nie zaistniałych transakcji gospodarczych sprzedaży towarów ustalonym podmiotom gospodarczym.

– Tomasz B. naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 290 tysięcy złotych. Czyny te kwalifikowane są jako przestępstwa skarbowe – powiedział Rafał Teluk.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie 31 grudnia 2019 roku zastosował wobec podejrzanych Doroty S. i Iwony M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec podejrzanego Tomasza B. 30 grudnia 2019 roku prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie dotyczy w szczególności działania na terenie całego kraju zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na wyłudzeniu podatku VAT. Polega ona na tworzeniu fikcyjnej dokumentacji kupna-sprzedaży towarów oraz przestępstw skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym. Dotychczas zarzuty w sprawie postawiono 34 osobom. Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Źródło: Prokuratura Krajowa